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Cartelera

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Invita: Departamento de Ciencias Jurídicas.

Dirigido a gerentes de riesgos; analistas de cumplimiento, riesgos y financieros; abogados, estudiantes y profesionales interesados en conocer la gestión del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Objetivos: (a) Contar con un marco esencial en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, para identificar o detectar actividades u operaciones sospechosas y lograr una adecuada gestión de los riesgos delictivos; (b) conocer el marco legal nacional e internacional que regula la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como su aplicación en el sistema financiero; (c) aprender a elaborar un programa de cumplimiento para la gestión del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; y (d) identificar los principales riesgos y métodos de lavado de dinero utilizados, así como las principales señales de alerta e indicadores de lavado de dinero.

Contenido.

  1. Marco legal y estándares de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  2. Riesgos y métodos de lavado de dinero.
  3. Financiamiento del terrorismo.
  4. Programa de cumplimiento.

1 Del 9 de marzo al 13 de abril.
2 Sábados, de 8 a.m. a 1 p.m.
1 Fecha límite de inscripción: Jueves 28 de febrero. Solicitar ingreso
Inversión: Un pago único de $300.00 o dos cuotas de $175.00.

Más información: Ariana Ramos o Ingrid Gómez • 2210-6600, ext. 300 • arramos@uca.edu.sv, igomez@uca.edu.sv